Служащий банка в Дубае похитил 1,8 млн. дирхамов со счетов клиентов

Мы в Google+  |  admin  |  Категория: Для туристов, Информация о Дубае

Служащий банка в Дубае похитил 1,8 млн. дирхамов со счетов клиентов

Служащий банка в Дубае вместе с тремя сообщниками подделали банковские документы пяти клиентов и похитили со счетов 1,8 млн. дирхамов (почти полмиллиона долларов). Операции снятия наличных были проведены используя поддельные документы. Как выяснилось, 36-летний индийский банкир сфабриковал ряд электронных документов (выписки и квитанции). Он, благодаря своему служебному положению, собирал информацию по клиентам в период с августа 2015 года по февраль 2017 года. Согласно записям, банкир незаметно сменил имена владельцев нескольких банковских счетов а затем провел денежные транзакции на поддельные счета, держателями которых были трое его соотечественников. Общая сумма переводов с пяти клиентских счетов составила 1,8 млн. дирхамов.

На данный момент, трое соотечественников банкира сняли деньги и скрылись. Один из сотрудников кредитного отдела банка проводил внутренний аудит, когда обнаружил мошенничество. Он сразу же сообщил об этом в полицию Дубая, и первичные допросы привели к аресту 36-летнего банкира. Остальные трое сообщников пока остаются на свободе, но полиция уже ищет их.

Прокуроры обвинили банкира в подделке конфиденциальных сведений клиентов и подделке электронных документов и транзакций для присвоения чужих денег. Отдельные транзакции проводились на сумму от 18000 до 430000 дирхамов в разных случаях. Трое скрывшихся лиц также были обвинены в подлоге и растрате. 36-летний подозреваемый сделал два ходатайства, когда появился в суде Дубая в понедельник.

Он признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в подлоге и растрате, но не признал себя виновным по нескольким другим пунктам. Он сказал председательствующему судье Урфану Омару (Urfan Omar), что он равно как и другие сотрудники банка имели доступ к рабочему месту, которое использовалось для осуществления операций по подделке документов и переводу денег.

Адвокат банка подал гражданский иск против банкира, а обворованные клиенты потребовали от банка вернуть хотя бы часть утерянных денег в качестве временной компенсации. Свидетель показал прокурорам, что, проводя случайную проверку внутреннего аудита, он обнаружил расхождения в деталях клиентов. «Сведения о некоторых клиентах, упомянутых в электронных транзакциях, отличались от данных на бумажных носителях. Я проверил несколько электронных транзакций с денежными переводами … Дальнейшие расследования показали, что деньги были похищены с пяти счетов клиентов. Подозреваемый использовал свои права доступа в систему чтобы изменить имена банковских клиентов и осуществить денежные переводы со старых счетов на новые … большинство пострадавших клиентов были иранцами », — сообщил чиновник прокурорам.

Председательствующий судья Омар перенес слушание дела, чтобы выслушать показания свидетелей обвинения и адвокатов, так что суд Дубая возобновит свою деятельность по этому вопросу 27 апреля 2017 года.

Summary
Служащий банка в Дубае похитил 1,8 млн. дирхамов со счетов клиентов
Article Name
Служащий банка в Дубае похитил 1,8 млн. дирхамов со счетов клиентов
Description
Служащий банка в Дубае вместе с тремя сообщниками подделали банковские документы пяти клиентов и похитили со счетов 1,8 млн. дирхамов. Операции снятия наличных были проведены используя поддельные документы. Как выяснилось, 36-летний индийский банкир сфабриковал ряд электронных документов (выписки и квитанции). Он, благодаря своему служебному положению, собирал информацию по клиентам в период с августа 2015 года по февраль 2017 года.
Author
dubai.in.ua
{lang: 'ru'}

Оставить комментарий

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.